Percheziții în Capitală și alte trei județe

0

Peste 150 de polițiști, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, efectuează luni dimineață 50 de percheziții în Capitală și județele Ilfov, Dâmbovița și Ialomița și pun în aplicare 36 mandate de aducere, într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani.

În urma documentării activității infracționale, s-a stabilit faptul că bănuiții se foloseau de o firmă de avocatură și de un lichidator judiciar pentru înființarea și ulterior lichidarea și radierea mai multor firme, prin intermediul cărora încheiau tranzacții fictive, în scopul deducerii ilicite de TVA.

Societățile comerciale implicate activau în diverse domenii, precum publicitate, echipamente medicale, tehnologia informațiilor, construcții, pază, consultanță etc. Persoanele vizate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Poliției Sector 4.

La percheziții participă, de asemenea, polițiști de la Inspectoratele de Poliție ale Județelor Ilfov, Dâmbovița și Ialomița. Acțiunea beneficiază de suportul de specialitate al SRI.

Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.