Procurorii au pus sechestru pe conturile Lukoil

0

Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti care instrumentează dosarul Lukoil au extins măsurile asigurătorii, punând sechestru asupra unor bunuri ce aparţin companiei Lukoil Europe Holdings Bvatrium Olanda până la concurenţa sumei de două miliarde de euro.

Potrivit unui comunicat al instituției transmis miercuri, procurorii au pus în mișcare acțiunea penală și au dispus măsura preventivă a controlului judiciar și față de Rață Andrei, Dănulescu Dan, Duțu Dorel, Erogov Yuri, Voinstev Alexz, ultimii doi având cetățenie rusă, toți angajați ai SC Petrotel Lukoil SA Ploiești.

„Cercetările au stabilit faptul că, suspecta SC Petrotel Lukoil SA Ploiești, a rambursat în baza unor contracte, cu titlu de împrumut, acționarului majoritar Lukoil Europe Holdings BV Olanda suma de 1.511.904.038,94 dolari SUA și 552.977.284,35 euro cu justificarea restituire creditare.

Totodată, suspecta SC Petrotel Lukoil SA Ploiești, a primit în baza unor contracte cu titlu de investiții, de la acționarul majoritar Lukoil Europe Holdings BV Olanda suma de 32.476.926 euro și 304.186.078,78 dolari SUA, deși conform bilanțurilor, balanțelor și raportărilor către ANAF, activul societății este de 48.522.486 euro echivalent moneda națională, diferența de 257.995.952 euro neregăsindu-se în activul patrimonial al societății.

Mai mult, suspectei SC Petrotel Lukoil SA Ploiești, conform rulajelor de cont, i s-a virat în cont, de la acționarul majoritar Lukoil Europe Holdings BV Olanda, suma totală de 480.176.734,90 euro, echivalent moneda națională, cu titlu de majorare capital social, dar conform situației raportate la Oficiul Registrului Comerțului pe baza documentelor financiar contabile ale societății, capitalul social este de 105.881.929,76 euro echivalent moneda națională, diferența de 374.294.805,14 euro neregăsindu-se în aportul de capital. Cu toate că suma respectivă a fost primită cu titlu respectiv, conform rulajelor de cont, aceasta a fost fracționată și rambursată cu titlu restituire creditare în aceeași zi în care a intrat în conturile bancare”, menționează sursa citată.

Potrivit comunicatului, procurorii afirmă că „urmare a politicii comerciale practicate de S.C. Petrotel Lukoil S.A. s-a realizat decapitalizarea societății, fapt relevat și de rapoartele administratorilor societății, rapoarte aferente anilor 2012 și 2013”.

Ca urmare a celor două infracțiuni de folosirea cu rea credință a creditului societății și spălare de bani, valoarea prejudiciului, estimată în acest moment, este în cuantum de 1.185.268.188,35 Euro și 1.526.293.530,93 USD.

Procurorii au dispus și extinderea măsurilor asiguratorii, acestea fiind aplicate asupra unor bunuri aparținând Lukoil Europe Holdings BVATRIUM Olanda, până la concurența sumei de 2.007.103.675,74 euro, respectiv asupra conturilor bancare deținute de această entitate juridică la bănci comerciale situate în Regatul Unit și Olanda, asupra primelor de emisiune în cuantum de 1.880.931,388 lei precum și asupra unui număr de 176.840.629 acțiuni, deținute de aceasta în cadrul S.C.Petrotel Lukoil S.A. Ploiești.

De asemenea, au fost instituite noi măsuri asiguratorii asupra conturilor bancare deținute de către S.C.Petrotel Lukoil S.A. Ploiești la bănci comerciale din Olanda, până la concurența sumei de 2.007.103.675,74 euro.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.