Sute de polițiști fac percheziții în palatele țigănești!
Poliţiştii efectuează joi dimineaţă, 19 percheziţii, în 4 judeţe, la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani şi la sediile firmelor administrate de acestea, specializate în achiziția și livrarea de materiale feroase și neferoase, care ar fi produs un prejudiciu de peste un milion de euro. Prejudiciul cauzat este de peste 1.000.000 de euro.
Descinderile ar viza şi palatele clanurilor țigănești Novacovici din Timișoara și Mihai din Strehaia, potrivit stiripesurse.ro
Din cercetări a reieşit că, în perioada 2013-2015, 12 persoane, în calitate de reprezentanţi legali (asociaţi, administratori, împuterniciţi) la 4 societăţi comerciale cu sedii declarate in judeţul Timiş, s-ar fi sustras de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale.
Prejudiciul cauzat astfel bugetului de stat este de peste 1.000.000 de euro. Ulterior, prin intermediul societăţilor controlate au fost supuse procesului de spălare a banilor toate aceste sume, prin diferite operaţiuni sau tranzacţii financiare.
Astfel, cei în cauză ar fi făcut depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate de către persoane interpuse, în calitate de împuterniciţi pe conturile bancare.
De asemenea, sumele depuse ar fi fost rulate în conturile bancare ale societăţilor, fiind astfel disimulată adevărata natură a provenienţei şi circulaţiei banilor”, se arată în comunicatul IGPR.