Patronul „Chocolat”, arestat preventiv
Patronul lanţului de restaurante şi cafenele de lux ‘Chocolat’, Tudor Constantinescu, a fost arestat preventiv, relatează Agerpres.
Tribunalul Bucureşti a admis cererea procurorilor DIICOT de arestare preventivă a lui Tudor Constantinescu, după ce ieri acesta a fost reţinut de procurori într-un dosar de evaziune fiscală. Patronul ‘Chocolat’ este acuzat de constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală în formă continuată şi instigare la fraudă informatică în formă continuată.
În acelaşi dosar, au fost arestate alte trei persoane – Mihail Moroşan şi Cristian Cucona (asociaţi şi administratori ai SC Solutions Center SRL Constanţa) şi Maria Mihaela Cartaş (contabil şef la firmele lui Tudor Constantinescu). De asemenea, cinci persoane sunt cercetate sub control judiciar – Iulian Vespe (casieră), Pufu Aur Romero Cezarian (director laborator), Mihai Samson (manager pe toate locaţiile şi asociat cu Tudor Constantinescu în unele firme), Cristian Pismac (contabil), Cristian Nistor (manager local din Dorobanţi).
Procurorii DIICOT au audiat joi 112 persoane, printre care patronii și administratorii unor localuri din Capitală, după ce, în aceeași zi, anchetatorii au efectuat 43 de percheziții la cluburi și restaurante din București, printre care Chocolat, Trattoria Il Calcio, Fratelli, Le Club.
Din primele informații rezultă că pe raza municipiului București activează un grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani prin desfășurarea de activități comerciale prin diminuarea bazei impozabile cu ajutorul unor programe informatice de contabilitate ce permit ținerea unei evidențe contabile duble (una reală, în care sunt evidențiate veniturile adevărate, și una fictivă, ce reflectă venituri diminuate și cheltuieli majorate, astfel încât baza de impozitare să fie diminuată).