spalare de bani

Riscul de spălare a banilor capătă amploare pe teritoriul României şi este mai mare decât cel legislativ, a declarat, miercuri, Nicolae Cinteză, director în Direcţia Supraveghere din Banca Naţională a României (BNR).Nicolae Cinteză,…

Polițiștii pun în executare, duminică dimineață, 16 mandate de aducere emise pe numele unor persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de 3,5 milioane de euro, prin evaziune fiscală și spălare de bani, informează un comunicat transmis…

Elena Udrea, acuzată de spălare de bani în dosarul Microsoft, este suspectată de Oficiul Naţional de Combatere a spălării banilor că încerca să scoată sume mari de bani din contul personal după ce a fost pusă sub control judiciar, la…

HSBC Holdings Plc, cea mai mare bancă europeană, și-a cerut scuze luni, anunțând că regretă profund practicile din trecut și deficiențele înregistrate la banca sa privată din Elveția, după ce a raportat un declin al profitului de 17% în…

Traian Băsescu a lansat acuzaţii grave la adresa Guvernului şi a lui Victor Ponta. Prezent la şcoala de vară a tinerilor din Partidul Mişcarea Populară, şefului statului a declarat , sâmbătă, despre premier că şi-a construit casă la Cornu…