Controale și amenzi în Dragonul Roșu
Controale de amploare în mai multe centre comerciale angro din România. Mii de firme au fost verificate în ultima perioadă de inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscală în cadrul operatiunii „Cristal” şi în cadrul operatiunii „Hermes”. În urma acestor controale, în Dragonul Roşu declararea TVA a crescut cu 142%.
Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală au verificat şi monitorizat 4.690 de firme, care îşi desfăşoară activitatea în 112 dintre cele mai importante centre comerciale angro din România, în cadrul operaţiunii „Cristal”, care s-a derulat la nivel național în perioada 19 octombrie 2015 – 28 februarie 2016. Subsecvent, prin operațiunea „Hermes” s-a început destructurarea lanțurilor tranzacționale frauduloase și eliminarea intermediarilor cu potențial fraudulos interpuși în lanțurile și circuitele de comerț angro, fapt care a determinat o creștere semnificativă a gradului de conformare fiscală a comercianților finali.
Potrivit unui comunicat remis de ANAF, în cadrul operațiunii „Cristal” au fost identificate prejudicii pentru asigurarea recuperării cărora au fost instituite 71 de măsuri asigurătorii asupra unor active identificate în valoare totală de 16,78 milioane lei. Au fost constatate și contravenţii pentru sancţionarea cărora inspectorii antifraudă au dispus amenzi în valoare de 28,93 milioane de lei, confiscări de bunuri, venituri şi numerar în valoare totală de 18,15 milioane de lei şi suspendarea activităţii comerciale a 28 de puncte de lucru. De asemenea, în cazul a 233 de contribuabili a fost interzisă desfăşurarea activităţii simultane de comerț angro și cu amănuntul în aceeași suprafață de vânzare. Inspectorii antifraudă au oprit şi verificat în total 41.384 mijloace de transport marfă, care au tranzitat intrările şi ieşirile din centrele angro – în medie, 354 mijloace de transport zilnic.