perchezitii evaziune fiscala

Peste 190 de percheziţii au avut loc, joi, în Bucureşti şi alte 19 judeţe într-un dosar de evaziune fiscală. 103 persoane sunt bănuite că au cauzat un prejudiciu de peste 6 milioane de dolari. Două firme fantomă cu sediul în judeţul Giurgiu…

Procurorii DNA fac percheziţii luni dimineaţă în mai multe judeţeţe, într-un dosar de evaziune fiscală estimată la 150 de milioane de euro, anunţă România TV.Procurorii DNA fac cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciunea…

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) efectuează, miercuri dimineaţă, percheziţii la 93 de adrese, în şapte judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală în care prejudiciul se…

Polițiștii din Mehedinți efectuează joi 25 de percheziții la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 10.000.000 de euro, prin evaziune fiscală și spălare de bani. Surse apropiate anchetei susţin, potrivit pressalert.ro, că…

Peste 200 de polițiști efectuează, joi dimineață, percheziții la persoane și firme care ar fi efectuat tranzacții artificiale cu scopul de a se sustrage de la plata obligațiilor fiscale și au provocat astfel un prejudiciu de 22 de milioane…

Polițiștii efectuează, joi dimineață, 10 percheziții în județele Olt, Teleorman, Argeș și Vâlcea la persoane bănuite de evaziune fiscală în domeniul achizițiilor intracomunitare, cu un prejudiciu estimat la aproximativ 3,5 milioane de lei,…

Transparency International Romania "saluta campania de promovare a disciplinei fiscale ca atitudine de justitie sociala, de combatere a fraudelor si a coruptiei privind veniturile bugetare" si considera ca "nu este indicata aplicarea unor…

47 de percheziții au loc, miercuri dimineață, în Bucureşti, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. Potrivit România TV, unul dintre oamenii de afaceri vizați de percheziții este patronul unei cafenele de lux din…

Polițiștii au efectuat marți în București și Ilfov 14 percheziții la persoane bănuite că ar fi cauzat bugetului de stat un prejudiciu de peste 100 de milioane de dolari prin evaziune fiscală și spălare de bani, potrivit unui comunicat al…